Maria Rodrigues

0seguidor0seguindo

Comentários

(1)

Maria Rodrigues

Comentário · há 2 anos

O golpe da falsa Corretora Ebdox

Calazans e Vieira Dias Advogados · há 2 anos

Acredito que nenhum bandido que atua no nivel de complexidade de engenharia social, como os que aplicaram o golpe da EBDOX vai procurar um Banco para abrir conta com seus documentos originais. Sempre vão usar documentos falsos de terceiros. Por isso os golpistas preferem os bancos digitais ou instituições com baixo nivel de segurança que facilita para que eles abram e movimentem contas com documentos fraudados, falsificados ou em nome de terceiros laranjas. Tenho certeza que se fossem adotados todos os normativos de segurança previstos pelo BACEN, barrava este tipo de pratica criminosa. Uma prova disso e que crimes desta natureza proliferaram apos a ampliação do numero de bancos digitais e que para diminuir despesas geralmente atuam com terceirizados, ou seja mão de obra com baixo nivel de qualificação profissional e que são remunerados em sua maioria através de comissões por cada conta que abrem. Desta forma fazem vista grossa aos procedimento basicos de identificação, ou na maioria das vezes sequer conhecem tais procedimentos.

3

Perfis que segue

Carregando

Seguidores

Carregando

Tópicos de interesse

Carregando

Novo no Jusbrasil?

Ative gratuitamente seu perfil e junte-se a pessoas que querem entender seus direitos e deveres

Criar minha conta

Outros perfis como Maria

Carregando